安徽國元信托有限責任公司公告
本公司及董事會成員保證公告的內容真實、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、2018年4月25日,本公司召開2017年度股東會,許斌、蘆輝、許植、龐金營、于上游、陳德有、蔣敏、王昊、朱艷等9人當選為公司董事,其中蔣敏、王昊、朱艷3人為獨立董事,組成公司第六屆董事會,許植、朱艷的董事任職資格還須經監管機關審查核準。徐景明、陳浩當選為公司監事,與公司職工民主選舉產生的職工代表宋菊芳組成公司第六屆監事會。二、2018年4月25日,本公司第六屆董事會第一次會議選舉許斌為公司董事長,任職資格還須經監管機關審查核準。在此期間,確定許斌代為履行公司董事長職務,代履職時間不超過六個月。三、2018年4月25日,本公司第六屆董事會第一次會議聘任許植擔任公司總裁;聘任黃慶兵、魏世春、程碧波、陳康擔任公司副總裁;聘任朱先平擔任公司總會計師;聘任虞焰智擔任公司董事會秘書。上述高管人員任職資格已經監管機關審查核準。三、2018年4月25日,本公司第六屆監事會第一次會議選舉徐景明為公司監事長。四、公司2016年度股東會和2017年第一次臨時股東會對《公司章程》進行了修訂,并已經監管機關審查核準,已完成工商備案手續。五、公司董事會2018年第一次臨時會議選聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司年報審計機構。特此公告 安徽國元信托有限責任公司 2018年4月28日