安徽國元信托有限責任公司公告 本公司及董事會成員保證公告的內容真實、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、經公司2017年度股東會、董事會六屆一次會議選舉，任職資格報中國銀行業監督管理委員會安徽監管局審查核準（皖銀監復[2018]75號），許斌同志擔任公司董事長。二、經公司2017年度股東會選舉，任職資格報中國銀行業監督管理委員會安徽監管局審查核準（皖銀監復[2018]75號），許植同志擔任公司董事，朱艷同志擔任公司獨立董事。三、公司法定代表人變更為許斌，已完成工商變更登記手續。四、接到公司第一大股東安徽國元控股（集團）有限責任公司（以下簡稱“國元集團”）通知，經安徽省國資委批準，國元集團的公司名稱由“安徽國元控股（集團）有限責任公司”變更為“安徽國元金融控股集團有限責任公司”，并已完成工商登記變更手續。此事項對公司的經營活動不構成影響，公司的第一大股東和實際控制人未發生變化。特此公告 安徽國元信托有限責任公司2018年7月31日

本公司及董事會成員保證公告的內容真實、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、2018年4月25日，本公司召開2017年度股東會，許斌、蘆輝、許植、龐金營、于上游、陳德有、蔣敏、王昊、朱艷等9人當選為公司董事，其中蔣敏、王昊、朱艷3人為獨立董事，組成公司第六屆董事會，許植、朱艷的董事任職資格還須經監管機關審查核準。徐景明、陳浩當選為公司監事，與公司職工民主選舉產生的職工代表宋菊芳組成公司第六屆監事會。二、2018年4月25日，本公司第六屆董事會第一次會議選舉許斌為公司董事長，任職資格還須經監管機關審查核準。在此期間，確定許斌代為履行公司董事長職務，代履職時間不超過六個月。三、2018年4月25日，本公司第六屆董事會第一次會議聘任許植擔任公司總裁；聘任黃慶兵、魏世春、程碧波、陳康擔任公司副總裁；聘任朱先平擔任公司總會計師；聘任虞焰智擔任公司董事會秘書。上述高管人員任職資格已經監管機關審查核準。三、2018年4月25日，本公司第六屆監事會第一次會議選舉徐景明為公司監事長。四、公司2016年度股東會和2017年第一次臨時股東會對《公司章程》進行了修訂，并已經監管機關審查核準，已完成工商備案手續。五、公司董事會2018年第一次臨時會議選聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司年報審計機構。特此公告 安徽國元信托有限責任公司 2018年4月28日

本公司及董事會成員保證公告的內容真實、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、經公司2015年度股東會審議同意，公司注冊資本由20億元人民幣增加至30億元人民幣，增資方式為將向股東分配的10億元利潤按股東出資比例轉增注冊資本。增資完成后股東出資額及出資比例如下：安徽國元控股（集團）有限責任公司出資149062.5萬元，出資比例49.6875%；深圳中海投資管理有限公司出資121125萬元，出資比例40.375%；安徽皖投資產管理有限公司出資27000萬元，出資比例9%；安徽皖維高新材料股份有限公司出資1875萬元，出資比例0.625%；安徽巢東水泥股份有限公司出資562.5萬元，出資比例0.1875%；安徽國生電器有限責任公司出資187.5萬元，出資比例0.0625%；安徽省信用擔保集團有限公司出資187.5萬元，出資比例0.0625%。二、公司股東安徽巢東水泥股份有限公司變更名稱為安徽新力金融股份有限公司。三、鑒于公司注冊資本發生變化以及公司股東單位名稱或住所發生變更，股東會同時對公司章程進行了修改。此變更公司注冊資本事項和修改公司章程事項已經中國銀監會安徽監管局審核批準，并于2016年10月19日完成了工商注冊變更登記。特此公告。安徽國元信托有限責任公司2016年10月21日

本公司及董事會成員保證公告的內容真實、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。因工作及個人原因，肖喜學先生、朱毅堅先生書面提出辭去公司董事職務,劉祖前先生書面提出辭去公司獨立董事職務，以上三位董事的辭職申請已經公司2015年度股東會批準。經公司2015年度股東會選舉，任職資格報安徽銀監局審核批準，陳德有先生、于上游先生擔任公司董事，王昊先生擔任公司獨立董事。 特此公告 安徽國元信托有限責任公司 2016年8月13日

本公司及董事會成員保證公告的內容真實、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、2015年5月23日，本公司召開2014年度股東會，張彥、肖喜學、許斌、蘆輝、朱毅堅、龐金營、宋炳山、蔣敏、劉祖前等9人當選為公司董事，其中宋炳山、蔣敏、劉祖前3人為獨立董事，組成公司第五屆董事會，各位董事任職資格已經監管機關審查核準。徐景明、陳浩當選為公司監事，與公司職工民主選舉產生的職工代表陳康組成公司第五屆監事會。二、2015年5月23日，本公司第五屆董事會第一次會議選舉張彥為公司董事長，肖喜學為公司副董事長，張彥、肖喜學任職資格已經監管機關審查核準。聘任許植擔任公司總裁，任職資格已經監管機關審查核準。聘任黃慶兵、魏世春擔任公司副總裁；聘任朱先平擔任公司總會計師；聘任虞焰智擔任公司董事會秘書；聘任程碧波擔任公司總裁助理。三、2015年5月23日，本公司第五屆監事會第一次會議選舉徐景明為公司監事長。四、公司法定代表人變更為張彥，已完成工商變更登記手續。特此公告安徽國元信托有限責任公司2015年8月20日

　　本公司及董事會成員保證公告的內容真實、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏?！　?013年12月12日，本公司原股東——首都機場集團公司與安徽皖投資產管理有限公司簽署股權轉讓協議書。首都機場集團公司將其持有的本公司9%的權益轉讓給安徽皖投資產管理有限公司?！　?013年12月14日，本公司2013年第三次臨時股東會審議同意上述股權轉讓事項。鑒于公司股東發生變化，股東會同時對公司章程進行了修改?！　?013年12月31日，中國銀行業監督管理委員會安徽監管局批準上述股權變更和修改公司章程事項?！　”竟疽丫痛宿k理工商變更登記?！　√卮斯?

　　本公司及董事會成員保證公告的內容真實、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏　　一、經公司 2013 年第一次臨時股東會會議選舉，任職資格報安 徽銀監局審核批準，吳建斌先生、朱毅堅先生擔任公司第四屆董事會 董事?！　《?、經公司 2012 年度股東會審議同意，公司注冊資本變更為 20 億元人民幣。鑒于公司注冊資本發生變化，股東會同時對公司章程進 行了修改。此變更公司注冊資本事項和修改公司章程事項已經安徽銀 監局審核批準，并于 2013 年 8 月 20 日完成了工商注冊變更登記?！　√卮斯姘不諊磐杏邢挢熑喂径?〇 一三年八月二十一日